NFX キャピタル (以下"NordFX")のポリシーは、適用されるあらゆる法律やその他の規則に従いマネーロンダリング、テロ活動、犯罪活動の資金提供促進を禁止し、 積極的に阻止することです。

マネーロンダリングとは、違法行為(テロ、麻薬取引、違法な武器取引、汚職、人身売買など)から得た資金源について正当に見える資金や投資に移動させることです。このような行為は、違法な資金源であり、出どころを追跡することができません。

各国では、国家経済への犯罪資金の流入を防ぎ、テロ活動を防止のため、マネーロンダリングやテロ資金活動に対して戦い続けています。 金融機関は、違法行為からの違法収益を合法化することを可能にする最も簡単な手段の一つです。金融市場統合の増加と資金移動の自由化は、違法資金を簡単にマーケットに流入させます。そこで、NordFXは、世界中のマネーロンダリングやテロ資金活動に対して立ち向かっている国際組織を支援するために、法律やプログラムの実施を適用しています。

  1. Nord FXは、書類や個人データの確認をおこない、また、ログイン履歴やお客様のすべての取引について追跡 します。
  2. Nord FX は、お客様の疑わしい取引行為や常識を逸脱する状況下での取引を追跡します。 Nord FXは、AMLFATFの推奨事項に基づいた行為を実施しています。
  3. Nord FXは、いかなる状況においても入出金をいたしません。
  4. Nord FXは、取引がマネーロンダリングまたは犯罪行為に関わっていると考えられる場合、いかなる段階の取引も処理を拒否する権利を保持します。国際法に従い、 Nord FXは、お客様の疑わしい行為について、お客様にお知らせする義務はありません。

Nord FX は、疑わしい取引の検証やお客様の個人データの認証を定期的に更新すると共に、新しい規則に応じてマネーロンダリング防止強化のための従業員教育を強化に取り組んでいます。

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